Uma operação conjunta entre a Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Ficco), a Receita Federal e a Fazenda Municipal de São Paulo desencadeou uma série de mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (12) em diversas cidades do estado de São Paulo.
O objetivo declarado da ação é reprimir crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro, com foco em pessoas ligadas a empresas dos setores de entretenimento e autopeças.
Segundo informações da Polícia Federal, a operação, que envolveu policiais federais e auditores fiscais da Receita Federal e da Receita Municipal de São Paulo, resultou na execução de 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba.
Durante as buscas, foram encontrados itens de alto valor, como carros de luxo, relógios e grandes quantias de dinheiro, conforme divulgado pela Polícia Federal.
Além das apreensões, foram decretadas ordens judiciais de bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas, chegando ao montante aproximado de R$ 1 bilhão. Também foi determinado o sequestro de bens imóveis e veículos avaliados em mais de R$ 60 milhões.
O inquérito policial que motivou essa operação teve início no primeiro semestre de 2022, após investigações e informações apontarem transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas.
Segundo a Polícia Federal, essas contas estavam sendo utilizadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados ao Fisco.
Parte das movimentações identificadas estava relacionada a terceiros "laranjas", empresas "fictícias" ou de "fachada", muitas delas ligadas a indivíduos com histórico criminal por diversos delitos, incluindo tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.
A ação também revelou que um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil em 2023, em valores que ultrapassam os R$ 43 milhões.
Além disso, a Fazenda Municipal de São Paulo anunciou que instaurará 21 operações fiscais contra empresas investigadas no inquérito policial, diante dos elementos de prova que também apontam para a sonegação do Imposto sobre Serviços.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo, composta pela Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e Secretaria Nacional de Políticas Penais, demonstra o empenho das autoridades na luta contra o crime financeiro e a corrupção empresarial na região.
